정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 779,599 | - 매출액 | 222,485 | |
| - 부채총계 | 263,144 | - 영업이익 | 166,803 | ||
| - 자본금 | 46,750 | - 당기순이익 | 126,725 | ||
| - 자본총계 | 516,455 | *주당순이익(원) | 1,350 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 718,192 | - 매출액 | 201,600 | |
| - 부채총계 | 242,070 | - 영업이익 | 151,502 | ||
| - 자본금 | 46,750 | - 당기순이익 | 114,354 | ||
| - 자본총계 | 476,122 | *주당순이익(원) | 1,230 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,479,778,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 9,239,889 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명, 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제17기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> - 영업보고, 감사보고 <부의안건> - 제1호 : 제17기(2017회계연도) 재무 제표 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 → 원안가결 - 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김규철) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김병로) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 임덕호) → 원안가결 - 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 김중겸) → 원안가결 - 제4호 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김병로) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 임덕호) → 원안가결 - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규철 | 1960-09 | 2 | 재선임 | -NH투자증권 상무이사 -㈜엠디엠 부사장 -現한국자산신탁 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병로 | 1950-01 | 2 | 재선임 | -한영회계법인 회계사 -경희대학교 경영대 교수 -現대주회계법인 회계사 -現한국자산신탁 사외이사 |
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| 임덕호 | 1954-03 | 2 | 재선임 | -서울증권 사외이사 -한국은행 자문 교수 -現한양대학교 경제학교수 -現한국자산신탁 사외이사 |
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| 김중겸 | 1950-02 | 2 | 신규선임 | -현대엔지니어링 사장 -현대건설 사장 -한국전력공사 사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병로 | 1950-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한영회계법인 회계사 -경희대학교 경영대 교수 -現대주회계법인 회계사 -現한국자산신탁 사외이사 |
| 임덕호 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울증권 사외이사 -한국은행 자문 교수 -現한양대학교 경제학교수 -現한국자산신탁 사외이사 |
| 김중겸 | 1950-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현대엔지니어링 사장 -현대건설 사장 -한국전력공사 사장 |