주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ≪ 보고사항 ≫ 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 ≪ 부의안건 ≫ 가. 제1호 의안 : 제13기(2016.01.01~2016.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가) 나. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 강진모 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 최중근 재선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김우주 신규선임의 건 다. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박영화 재선임의 건) 라. 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경승인건 마. 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(13억) 바. 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건( 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 현 ㈜아이티센 대표이사 회장 ㈜다우기술 ㈜열림기술 |
| 최중근 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 현 ㈜아이티센부사장 ㈜오픈커뮤니케이션 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우주 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | -연세대 정보산업공학과 교수 -전북대 부교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영화 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 현 법무법인 충정 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 41. AI, 핀테크, AR/VR등 IT 신기술을 적용한 융복합 시스템 사업 42. 브랜드 및 상표권등 지적재산권 관리 및 라이센스업 43. 지능형 전력망사업등 전기사업 및 기타 이와 관련된 부대사업 |
신사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |