정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,954 | - 매출액 | 141,085 | |
| - 부채총계 | 63,367 | - 영업이익 | -3,642 | ||
| - 자본금 | 4,679 | - 당기순이익 | -5,044 | ||
| - 자본총계 | 19,587 | *주당순이익(원) | -557 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,288 | - 매출액 | 273,654 | |
| - 부채총계 | 101,664 | - 영업이익 | -3,716 | ||
| - 자본금 | 4,679 | - 당기순이익 | -7,403 | ||
| - 자본총계 | 56,624 | *주당순이익(원) | -746 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 강진모(원안대로 가결) - 3-2호 : 사내이사 최중근(원안대로 가결) - 3-3호 : 사외이사 김우주(원안대로 가결) 제 4호의안 : 감사선임의 건 감사 : 박영화(원안대로 가결) 제 5호의안 :임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | (주)아이티센 대표이사 (주)다우기술 (주)열림기술 |
| 최중근 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | (주)아이티센 부사장 (주)오픈커뮤니케이션 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우주 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 연세대정보산업과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영화 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 충정 변호사 서울중앙지법 부장판사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - AI, 핀테크, AR/VR등 IT 신기술을 적용한 융복합 시스템 사업 - 브랜드 및 상표권등 지적재산권 관리 및 라이센스업 - 지능형 전력망사업등 전기사업 및 기타 이와 관련된 부대사업 |
신규사업 진출 관련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |