주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ≪ 보고사항 ≫ 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 ≪ 부의안건 ≫ 가. 제1호 의안 : 제14기(2017.01.01~2017.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박진국 선임의 건) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김익영 선임의 건) 마. 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경승인건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(13억) 사. 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건( 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진국 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | -한양대석사 -LG CNS -현)아이티센 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익영 | 1932-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -서울대 행정대학원 -감사원부이사관 -신용보증기금 감사 -(사)마주협회 자문위원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 기존) 41. AI, 핀테크, AR/VR등 IT 신기술을 적용한 융복합 시스템 사업 변경) 41. AI, 핀테크, AR/VR, 블록체인등 IT 신기술을 적용한 융복합 시스템 사업 |
신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |