정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,326 | - 매출액 | 154,029 | |
| - 부채총계 | 46,080 | - 영업이익 | 4,177 | ||
| - 자본금 | 7,639 | - 당기순이익 | 1,850 | ||
| - 자본총계 | 36,246 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,137 | - 매출액 | 311,549 | |
| - 부채총계 | 97,487 | - 영업이익 | 3,524 | ||
| - 자본금 | 7,639 | - 당기순이익 | -126 | ||
| - 자본총계 | 74,649 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제14기 (2017.01.01~2017.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (원안대로 가결) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 박진국 선임건(원안대로가결) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 김익영 선임의 건(원안대로가결) 마. 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경승인건(원안대로 가결) 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(원안대로가결)) 사. 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 기존 이충환 이사는 대표이사 및 이사직을 사임하였습니다. - 기존 박영화 비상근 감사는 사임하였고 새롭게 김익영 상근감사를 선임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진국 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | - (주)아이티센 부회장 - (주)LG CNS - (주)금성반도체(현 LG전자) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익영 | 1932-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 신용보증기금감사 - 감사원 부이사관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 41. 블록체인 | 신규사업진행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |