주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제21기 재무제표(2019년1월1일～2019년12월31일) 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 (1,000,000,000원) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 (50,000,000원) 제4호의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안: 사내이사 성도경 선임의 건(재선임) 4-2호 의안: 사내이사 이창용 선임의 건(재선임) 4-3호 의안: 사외이사 박종효 선임의 건(신규선임) 제5호의안: 감사 선임의 건 5-1호 의안: 감사 이화범 선임의 건(신규선임) 제6호의안: 정관 변경의 건 제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성도경 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 대우전자부품 제조 및 영업팀장 비나텍 주식회사 대표이사 |
| 이창용 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 대우전자부품 법무,지적재산팀장 비나텍 주식회사 전무이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종효 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 대신증권 IB본부 부장 홍성이엔지 상무이사 |
해당사항 없음 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화범 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 삼일회계법인 상록회계법인 대표이사 |