정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,961 | - 매출액 | 42,958 | |
| - 부채총계 | 24,732 | - 영업이익 | 8,370 | ||
| - 자본금 | 2,301 | - 당기순이익 | 7,394 | ||
| - 자본총계 | 23,229 | *주당순이익(원) | 1,808 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,606 | - 매출액 | 47,763 | |
| - 부채총계 | 27,769 | - 영업이익 | 6,000 | ||
| - 자본금 | 2,301 | - 당기순이익 | 4,405 | ||
| - 자본총계 | 18,837 | *주당순이익(원) | 1,077 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표(2019년1월1일~2019년12월31일) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(1,000,000,000원) → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(50,000,000원) → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 성도경 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 사내이사 이창용 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-3호 의안: 사외이사 박종효 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 감사 이화범 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권부여의 건 → 이경욱외 2인(60,000주 부여) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집 결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성도경 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | (前)대우전자부품 제조/영업팀장 (現)비나텍 대표이사 |
| 이창용 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | (前)대우전자부품 전략영업팀장 (現)비나텍 영업부문장 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종효 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | (前)대신증권 IB본부 부장 | - |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화범 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (前) 삼일회계법인 회계사 (現) 상록회계법인 대표이사 |