주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 운암로15 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 사외이사 윤성호 신규 선임의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2021년 6월 30일입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성호 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 공업화학과, 공학사 - 일본 큐슈대학 총합이공학연구부 공학박사 - 한화석유화학㈜, 기술연구원 수석연구원(97.9∼00.12) - 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장 (12.4∼18.3) - 일본 큐슈대학, 선도물질화학연구소 교수 (07.1∼현재) - 일본 큐슈대학, 공학부, 에너지학과 교수 (12.4∼현재) |
- |