주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 운암로15 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안:제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정한기 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 정관 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한기 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | - 1985~1991: 로케트전기 개발팀장 - 1991~1995: 테크라프 연구소장 - 2002~2008: 넥센나노텍 대표이사 - 2013~현재: 비나텍(주) 연구소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신재생에너지사업 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |