정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,116 | - 매출액 | 48,923 | |
| - 부채총계 | 46,370 | - 영업이익 | 4,780 | ||
| - 자본금 | 2,781 | - 당기순이익 | 5,846 | ||
| - 자본총계 | 51,746 | *주당순이익(원) | 1,157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,488 | - 매출액 | 48,958 | |
| - 부채총계 | 48,247 | - 영업이익 | 5,625 | ||
| - 자본금 | 2,781 | - 당기순이익 | 7,495 | ||
| - 자본총계 | 50,241 | *주당순이익(원) | 1,483 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 255,055 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -주식배당: 보통주 1주당 0.05주 → 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 정한기 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 제5호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-17 주식배당결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한기 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 1985~1991 로케트전기 개발팀장 1991~1995 테크라프 연구소장 2002~2008 넥센나노텍 대표이사 2013~현재 비나텍(주) 연구소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신재생에너지사업 | - 탄소중립 및 RE100을 위한 공장 내 친환경에너지 인프라확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |