주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 의결사항 제1호의안: 제17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)[우선주배당 포함] 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 제4호의안: 이사 중임의 건 제5호의안: 스톡옵션 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성도경 | 1958-09 | 3 | 재선임 | (前) 대우전자부품 제조 및 영업팀장 (現) 비나텍 주식회사 대표이사 |
| 이동열 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (前) 대우전자부품 법무,지적재산팀장 (現) 비나텍 주식회사 전무이사 |
| 이창용 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (前) 넥센나노텍 대표이사 (現) 비나텍 주식회사 전무이사 |