정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,249 | - 매출액 | 20,155 | |
| - 부채총계 | 19,278 | - 영업이익 | 1,613 | ||
| - 자본금 | 1,813 | - 당기순이익 | 400 | ||
| - 자본총계 | 7,971 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 17.66 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,275,170 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 0.28 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 의결사항 제1호의안: 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)[우선주배당 포함] 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호의안: 이사 중임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호의안: 스톡옵션 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제6호의안: 감사 중임의 건 → 원안대로 승인(가결) |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <주식매수선택권 부여 내역> - 부여 대상자 : 이사 3명 - 부여 주식 총수 : 90,000주 - 행사기간 : 2020년 3월 29일부터 2024년 3월 28일까지 - 부여 주식종류 : 기명식보통주 - 행사가격 : 5,350원 |
|||||
| ※관련공시 | 2017-03-24 주주총회소집 결의 2017-03-24 주주총회소집공고 |
||||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성도경 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | (前)대우전자부품 제조/영업팀장 (現)비나텍 대표이사 |
| 이동열 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | (前)대우전자부품 법무/지적재산팀장 (現)비나텍 국내영업부문장 |
| 이창용 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | (前)대우전자부품 전략영업팀장 (現)비나텍 해외영업부문장 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상섭 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (現)전북대학교 교수 (現)비나텍 감사 |