주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제19기 재무제표(2017년1월1일~2017년12월31일) 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 700,000,000원) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 (감사의 보수 한도 금액 50,000,000원) 제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (총 2명 부여, 70,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||