정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 03월 09일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 승인안건 누락(사외이사 선임의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제19기 재무제표(2017년1월1일~2017년12월31일) 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 700,000,000원) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 (감사의 보수 한도 금액 50,000,000원) 제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (총 2명 부여, 70,000주) |
<보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제19기 재무제표(2017년1월1일~2017년12월31일) 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 700,000,000원) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 (감사의 보수 한도 금액 50,000,000원) 제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (총 2명 부여, 70,000주) 제5호의안: 사외이사 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제19기 재무제표(2017년1월1일~2017년12월31일) 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 700,000,000원) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 (감사의 보수 한도 금액 50,000,000원) 제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (총 2명 부여, 70,000주) 제5호의안: 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집 결의 |
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【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준모 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | - 2014～현재: 엘앤에스벤처캐피탈(주) 투자본부 전무이사 - 2005～2013: (주)지디/ 전무 - 2001～2004: NV코오롱/ 생산기술 부장 |
엘앤에스벤처캐피탈 전무이사 |