정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,908 | - 매출액 | 23,335 | |
| - 부채총계 | 15,467 | - 영업이익 | 1,117 | ||
| - 자본금 | 2,092 | - 당기순이익 | -5,434 | ||
| - 자본총계 | 6,440 | *주당순이익(원) | -1,880 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 의결사항 제1호의안: 제19기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호의안: 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <주식매수선택권 부여 내역> - 부여 대상자 : 이사 2명 - 부여 주식 총수 : 70,000주 - 행사기간 : 2021년 3월 28일부터 2028년 3월 27일까지 - 부여 주식종류 : 기명식보통주 - 행사가격 : 8,450원 |
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집 결의 2018-03-12 주주총회소집공고 |
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【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준모 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - 2014~현재: 엘앤에스벤처캐피탈(주) 투자본부 전무이사 - 2005~2013: (주)지디/ 전무이사 - 2001~2004: NV코오롱/ 생산기술 부장 |
- (주)알엠 / 사외이사 - (주)람파스 / 사외이사 - (주)랩토 / 사외이사 |