주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제20기 재무제표(2018년1월1일~2018년12월31일) 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 1,000,000,000원) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 (감사의 보수 한도 금액 50,000,000원) 제4호의안: 사내이사 정한기 선임의 건 제5호의안: 정관변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 외) 제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019년 3월 13일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한기 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | - 1985 ∼ 1991: 로케트전기 개발팀장 - 1991 ∼ 1995: 테크라프 연구소장 - 2002 ∼ 2008: 넥센나노텍대표이사 - 2013 ∼ 현재: 비나텍(주)연구소장 |