주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1462-7번지 현대에이치씨엔빌딩 6층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건(사외이사 2명) 3. 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) 4. 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은종 | 1958-02-09 | 3 | 재선임 | 법무법인 서울제일 변호사 | 법무법인 서울제일 변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 박영훈 | 1966-07-10 | 3 | 신규선임 | 보스턴 컨설팅 그룹 프로젝트 리더 | 엑센츄어 코리아 경영컨설팅 그룹 대표 | 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은종 | 1958-02-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 서울제일 변호사 | 법무법인 서울제일 변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |