주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)현대에이치씨엔새로넷방송 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-20 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 구미시 송정동 274-9 현대에이치씨엔새로넷방송 2층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건(사내이사 2명, 기타 비상무이사 1명) 3. 감사선임의 건(감사 1명) 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. (주)현대에이치씨엔은 (주)현대에이치씨엔새로넷방송 지분을 99.0% 보유중이며, 이는 (주)현대에이치씨엔 자산총액의 26.3%에 해당하여 공시하는 사항임 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장정교 | 1962-03-19 | 3 | 신규선임 | (주)현대에이치씨엔 마케팅기획팀장 | (주)현대에이치씨엔 서울영업본부장 | 청주대학교 회계학과 | 대한민국 |
| 유정석 | 1962-05-04 | 3 | 신규선임 | (주)현대에이치씨엔 경영지원실장 | (주)현대에이치씨엔 동작방송 대표이사 | 연세대학교 언론홍보 대학원 | 대한민국 |
| 심정욱 | 1968-09-08 | 3 | 신규선임 | 더페이스샵 재무 담당임원 | - | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김민덕 | 1967-06-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)현대백화점그룹 기획조정본부 경영관리팀장 | (주)현대백화점그룹 기획조정본부 경영지원 담당 임원 | 한양대 경영학과 | 대한민국 |