주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)현대에이치씨엔서초방송 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-24 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1462-7번지 현대에이치씨엔빌딩 10층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3. 감사 선임의 건 (감사 1명) 4. 정관 변경의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 6. 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - (주)현대에이치씨엔은 (주)현대에이치씨엔서초방송 지분을 88.6% 보유중이며, 이는 (주)현대에이치씨엔 자산총액의 10.6%에 해당하여 공시하는 사항임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권기정 | 1965-04-10 | 3 | 신규선임 | (주)CJ헬로비전 충남,모두방송 대표 | (주)현대에이치씨엔 기술지원실장 | 포항공과대학원 물리학 | 대한민국 |
| 오창호 | 1970-05-05 | 3 | 신규선임 | (주)현대백화점 기획조정본부 법무 담당 | (주)현대에이치씨엔 전략사업,경영기획팀장 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤영식 | 1969-12-22 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)현대백화점 전략기획팀장 | (주)현대백화점 미래전략팀장 |
부산대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 사업용 기기 및 생활용품 렌탈 및 판매, 유지보수업 - 이벤트/행사(기획)/행사대행 |
- 향후 렌탈 관련 사업 진출시 필요 - 지자체, 공공기관 대상으로 이벤트, 행사,축제 등 영업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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