주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)현대에이치씨엔새로넷방송 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-25 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 구미시 송정동 274-9 현대에이치씨엔새로넷방송 2층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 3. 감사 선임의 건 (감사 1명) 4. 정관 변경의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 6. 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - (주)현대에이치씨엔은 (주)현대에이치씨엔새로넷방송 지분을 100.0% 보유중이며, 이는 (주)현대에이치씨엔 자산총액의 27.3%에 해당하여 공시하는 사항임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정환 | 1968-03-04 | 3 | 신규선임 | (주)현대홈쇼핑 회계재무팀장 | (주)현대에이치씨엔 전략기획실,경영지원실 실장 | 숭실대학교 회계학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박민희 | 1966-12-25 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)현대홈쇼핑 관리담당 임원 | (주)현대백화점 재무담당임원 |
중앙대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 사업용 기기 및 생활용품 렌탈 및 판매, 유지보수업 - 이벤트/행사(기획)/행사대행 |
- 향후 렌탈 관련 사업 진출시 필요 - 지자체, 공공기관 대상으로 이벤트, 행사,축제 등 영업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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