주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1462-7번지 현대에이치씨엔빌딩 6층 교육장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명) 3. 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 4. 정관 변경의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장호진 | 1962-07-28 | 3 | 신규선임 | (주)현대백화점 경영지원본부장 | (주)현대백화점 기획조정본부 부본부장 |
서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해인 | 1976-03-25 | 3 | 신규선임 | 현대기아자동차 기술연구소 | 김앤장 법률사무소 변리사 |
University of Southern California 법과대학 석사 | 대한민국 |
| 박철홍 | 1977-08-06 | 3 | 신규선임 | 해군본부 법제과 | 법무법인 태평양 변호사 |
고려대학교 법학과 | 대한민국 |
| 노범석 | 1974-03-20 | 3 | 신규선임 | (주)모임 대표이사 | (주)모임 대표이사 | 하버드 경영대학원 석사 | 대한민국 |
| 이상문 | 1947-02-03 | 3 | 재선임 | 경동나비엔 사외이사 | 신한회계법인 대표 | 국제대학교 법률학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상문 | 1947-02-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경동나비엔 사외이사 | 신한회계법인 대표 | 국제대학교 법률학과 | 대한민국 |
| 이해인 | 1976-03-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대기아자동차 기술연구소 | 김앤장 법률사무소 변리사 |
University of Southern California 법과대학 석사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 사업용 기기 및 생활용품 렌탈 및 판매, 유지보수업 - 이벤트/행사(기획)/행사대행 |
- 향후 렌탈 관련 사업 진출시 필요 - 지자체, 공공기관 대상으로 이벤트, 행사,축제 등 영업시 필요 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |