정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)현대에이치씨엔새로넷방송 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,999 | - 매출액 | 48,303 | |
| - 부채총계 | 19,780 | - 영업이익 | 7,296 | ||
| - 자본금 | 15,057 | - 당기순이익 | 5,583 | ||
| - 자본총계 | 46,219 | *주당순이익(원) | 1,854 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 부의안건 ㅁ제1호 의안 : 제18기 (2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서,자본변동표, 이익잉여금처분계산서,현금흐름표 및 주석 승인의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제2호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제3호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제4호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - (주)현대에이치씨엔은 (주)현대에이치씨엔새로넷방송 지분을 100.0% 보유중이며, 이는 (주)현대에이치씨엔 자산총액의 27.3%에 해당하여 공시하는 사항임. |
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| ※ 관련공시 | 2015-02-10 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정환 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 前 (주)현대홈쇼핑 회계재무팀장 現 (주)현대에이치씨엔 전략기획실,경영지원실장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 (주)현대홈쇼핑 관리담당 임원 現 (주)현대백화점 재무담당 임원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 사업용 기기 및 생활용품 렌탈 및 판매, 유지보수업 - 이벤트/행사(기획)/행사대행 |
- 향후 렌탈 관련 사업 진출시 필요 - 지자체, 공공기관 대상으로 이벤트, 행사, 축제 등 영업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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