정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 641,189 | - 매출액 | 306,221 | |
| - 부채총계 | 67,954 | - 영업이익 | 56,799 | ||
| - 자본금 | 53,946 | - 당기순이익 | 46,608 | ||
| - 자본총계 | 573,235 | *주당순이익(원) | 408 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 415,881 | - 매출액 | 41,820 | |
| - 부채총계 | 10,932 | - 영업이익 | 8,801 | ||
| - 자본금 | 53,946 | - 당기순이익 | 13,582 | ||
| - 자본총계 | 404,949 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,313,726,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 부의안건 ㅁ제1호 의안 : 제23기(2014.1.1~2014 .12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제3호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제4호 의안: 감사위원 선임의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-12 주주총회소집결의 2015-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호진 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 前 (주)현대백화점 경영지원본부장 現 (주)현대백화점 기획조정본부 부본부장 |
| 노범석 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 現 (주)모임 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상문 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 前 경동나비엔 사외이사 現 신한회계법인 대표 |
신한회계법인(대표) |
| 이해인 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 前 현대기아자동차 기술연구소 現 김앤장 법률사무소 변리사 |
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| 박철홍 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 前 해군본부 법제과 現 법무법인 태평양 변호사 |
법무법인 태평양(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상문 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 경동나비엔 사외이사 現 신한회계법인 대표 |
| 이해인 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 현대기아자동차 기술연구소 現 김앤장 법률사무소 변리사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 사업용 기기 및 생활용품 렌탈 및 판매, 유지보수업 - 이벤트/행사(기획)/행사대행 |
- 향후 렌탈 사업 진출시 필요 - 지자체, 공공기관 대상으로 이벤트, 행사, 축제 등 영업시 필요 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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