주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 반포대로19 현대에이치씨엔빌딩 6층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 4. 감사위원 선임의 건 (1명) 5. 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정석 | 1962-05 | 2 | 재선임 | - 前 (주)현대에이치씨엔 전략기획실장 - 現 (주)현대에이치씨엔 대표이사 |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | - 前 (주)현대백화점 재무 담당 - 現 (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공용표 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | -前 대구지방 국세청장 -現 삼화페인트공업(주) 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공용표 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 대구지방 국세청장 -現 삼화페인트공업(주) 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -부동산 임대업 -일반무역업 및 무역중개업 -일반주간신문 발행사업 -옥외광고업 -플라스틱 필름 등 렌탈업 |
- 합병된 기존 자회사의 사업 목적인 '부동산 임대업', '일반무역업 및 무역중개업' 추가 - 서초방송에서 발행중인 지역 매거진의 제작 및 발행을 위해 '일반주간신문 발행사업' 추가 - 단열필름 등 렌탈사업 확대 및 디지털 사이니지 신규사업 추진을 위해 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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