정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 691,078 | - 매출액 | 292,116 | |
| - 부채총계 | 62,689 | - 영업이익 | 49,242 | ||
| - 자본금 | 56,438 | - 당기순이익 | 45,600 | ||
| - 자본총계 | 628,389 | *주당순이익(원) | 412 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 682,236 | - 매출액 | 94,397 | |
| - 부채총계 | 60,483 | - 영업이익 | 13,248 | ||
| - 자본금 | 56,438 | - 당기순이익 | 9,435 | ||
| - 자본총계 | 621,753 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,406,134,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (상근이사 1명, 비상근이사 1명), 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 부의안건 ㅁ제1호 의안 : 제25기(2016.1.1~2016 .12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제3호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제4호 의안: 감사위원 선임의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정석 | 1962-05 | 2 | 재선임 | - 前 (주)현대에이치씨엔 전략기획실장 - 現 (주)현대에이치씨엔 대표이사 |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | - 前 (주)현대백화점 재무 담당 - 現 (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공용표 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | -前 대구지방 국세청장 -現 삼화페인트공업(주) 사외이사 |
-삼화페인트공업(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공용표 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 대구지방 국세청장 -現 삼화페인트공업(주) 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -부동산 임대업 -일반무역업 및 무역중개업 -일반주간신문 발행사업 -옥외광고업 -플라스틱 필름 등 렌탈업 |
- 합병된 기존 자회사의 사업 목적인 '부동산 임대업', '일반무역업 및 무역중개업' 추가 - 서초방송에서 발행중인 지역 매거진의 제작 및 발행을 위해 '일반주간신문 발행사업' 추가 - 단열필름 등 렌탈사업 확대 및 디지털 사이니지 신규사업 추진을 위해 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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