주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 반포대로19 현대에이치씨엔빌딩 6층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 주당 50원(예정) - 이사회 제안 제1-2호 의안 주당 120원(예정) - 주주제안 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) 4. 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 5. 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | (전)현대백화점 경영지원본부장 (현)현대백화점 기획조정본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승권 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | (전)미국 테네시 공과대학 교수, 한국케이블TV방송협회 자문 교수 (현)한양대 공과대학 융합전자공학부 교수, 케이블TV 아날로그 종료 지원협의체 위원장 |
(주)씨엠비 광주방송 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승권 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)미국 테네시 공과대학 교수, 한국케이블TV방송협회 자문 교수 (현)한양대 공과대학 융합전자공학부 교수, 케이블TV 아날로그 종료 지원협의체 위원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -정기간행물 제작 및 발행 -인터넷신문 발행 및 인터넷뉴스서비스 사업 -문화컨텐츠의 제작,제공,유통 및 관련시설 운영업 -프랜차이즈업 -각종 식,음료품 등 판매업 |
-월간 매거진의 온/오프라인 제작 및 발행을 위해'정기간행 물 제작 및 발행', '인터넷신문 발행 및 인터넷뉴스서비스 사업 ' 사업 목적 추가 -문화컨텐츠의 제작 및 관련시설 운영 등 신규 사업 추진을 위해 '문화컨텐츠의 제작, 제공,유통 및 관련시설 운영업', '프랜차이즈업', '각종 식,음료품 등 판매업' 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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