주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 반포대로19 현대에이치씨엔빌딩 6층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | [의결안건] 1. 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 주당 60원(예정) - 이사회 제안 제1-2호 의안 주당 200원(예정) - 주주제안 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김성일 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 민왕일 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김동수 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 공용표 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 김동수 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 공용표 선임의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | (현)현대IT&E 대표이사 (현)현대미디어 대표이사 |
| 민왕일 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | (전)현대백화점 재무 담당 (현)현대백화점 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동수 | 1956-09 | 2 | 재선임 | (전)한국디지털케이블 연구원 원장 |
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| 공용표 | 1954-07 | 2 | 재선임 | (전)대구지방 국세청장 (현)삼화페인트공업(주) 사외이사 |
삼화페인트공업(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한국디지털케이블 연구원 원장 |
| 공용표 | 1954-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 대구지방 국세청장 (현) 삼화페인트공업(주) 사외이사 |