정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 780,480 | - 매출액 | 289,738 | |
| - 부채총계 | 66,437 | - 영업이익 | 46,737 | ||
| - 자본금 | 56,438 | - 당기순이익 | 39,926 | ||
| - 자본총계 | 714,043 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 761,931 | - 매출액 | 271,330 | |
| - 부채총계 | 60,254 | - 영업이익 | 45,909 | ||
| - 자본금 | 56,438 | - 당기순이익 | 35,286 | ||
| - 자본총계 | 701,677 | *주당순이익(원) | 320 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,609,201,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사(비상근) 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅁ제1호 의안 : 제27기(2018.1.1~2018 .12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 주당 60원 (이사회 제안) → 원안대로 통과 제1-2호 의안 주당 200원 (주주제안) → 제1-1호 의안 통과로 부결 ㅁ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김성일 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-2호 : 사내이사 민왕일 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-3호 : 사외이사 김동수 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-4호 : 사외이사 공용표 선임의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 김동수 선임의 건 → 원안대로 통과 제4-2호 : 감사위원회 위원 공용표 선임의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,145원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | (현)현대IT&E 대표이사 (현)현대미디어 대표이사 |
| 민왕일 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | (전)현대백화점 재무 담당 (현)현대백화점 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동수 | 1956-09 | 2 | 재선임 | (전)한국디지털케이블 연구원 원장 |
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| 공용표 | 1954-07 | 2 | 재선임 | (전)대구지방 국세청장 (현)삼화페인트공업(주) 사외이사 |
삼화페인트공업(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)한국디지털케이블 연구원 원장 |
| 공용표 | 1954-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)대구지방 국세청장 (현)삼화페인트공업(주) 사외이사 |