주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 장안리 525-1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 *부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 한상용 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 차은희 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 임승규 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상용 | 1969-09-04 | 3 | 재선임 | 고합그룹 | (주)코프라 대표이사 | 서강대학교 신문방송학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차은희 | 1953-12-26 | 3 | 재선임 | 광운대학교 겸임교수,KIST연구원,고려대학교 연구교수 | 호서대학교 화학과 교수 |
고려대학교 화학과 졸 | 대한민국 |
| 임승규 | 1958-12-18 | 3 | 신규선임 | SK케미칼 정밀수지사업본부장 SK케미칼 SK utis 대표이사 |
SK케미칼 복합소재사업본부장 | 한국과학기술원 항공공학 | 대한민국 |