주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 코프라 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제18기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 *1주당 150원 현금배당 예정 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 이연구 2-2호 : 사내이사 김영철 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 윤원수 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이연구 | 1961-09-07 | 3 | 재선임 | 나드리, 한국제약 | (주)코프라 전무이사 | 명지대 회계학 졸 | 대한민국 |
| 김영철 | 1956-10-02 | 3 | 재선임 | 한일나일론 | (주)코프라 상무이사 | 논산공고 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤원수 | 1960-10-15 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 안진회계법인 안산세무서 국세심사위원 |
세무회계 사무소 | 동국대 대학원 수료 | 대한민국 |