주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 1인, 사외2인) 제2-1호 의안 : 사내이사후보 한상용 제2-2호 의안 : 사외이사후보 차은희 제2-3호 의안 : 사외이사후보 이명훈 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상용 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 서강대 신문방송학 졸업 고합그룹 현) 코프라 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명훈 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 산동회계법인 삼정회계법인 현)대주회계법인 법원 전문심리위원 부천시 외부자문감사관 한국공인회계사회 심리 위원 |
대주회계법인(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차은희 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 화학과 졸업, 광운대학교 겸임교수, KIST 연구원, 고려대학교 연구교수Monash University명예연구원, 현)호서대 화학과 교수 |
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