정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,668 | - 매출액 | 111,032 | |
| - 부채총계 | 21,302 | - 영업이익 | 13,567 | ||
| - 자본금 | 4,874 | - 당기순이익 | 12,066 | ||
| - 자본총계 | 79,366 | *주당순이익(원) | 1,305 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,225 | - 매출액 | 115,810 | |
| - 부채총계 | 30,594 | - 영업이익 | 12,543 | ||
| - 자본금 | 4,874 | - 당기순이익 | 10,491 | ||
| - 자본총계 | 76,631 | *주당순이익(원) | 1,135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,462,216,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 한상용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 차은희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이명훈 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-25 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 2015-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상용 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 고합그룹 현) 코프라 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차은희 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 광운대학교 겸임교수 고려대학교 연구교수 현) 호서대 화학과 교수 |
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| 이명훈 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 산동회계법인 삼정회계법인 현) 대주회계법인 |
대주회계법인 (상무이사) |