주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 목적사항 가. 보고 안건 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정 : 1주당 배당금 70원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 이연구) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 김영철) 제4호 의안 : 감사선임의 건(후보 차윤호) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 30억(전년 동일) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 1억(전년 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연구 | 1961-09 | 3 | 재선임 | -명지대 회계학과 졸 -나드리, 한국제약 -현)코프라 관리본부장(전무이사) |
| 김영철 | 1956-10 | 3 | 재선임 | -논산공고 졸 -한일나일론 -현)코프라 공장장(상무이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차윤호 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | -단국대학원 석사 화학공학과 -고려합섬 -고합악소 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -자동차 부품제조 및 판매업 -산업용 기계부품제조 및 판매업 -각종 사출제품 제조 및 판매업 |
-사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |