정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,262 | - 매출액 | 141,444 | |
| - 부채총계 | 30,669 | - 영업이익 | 5,736 | ||
| - 자본금 | 10,558 | - 당기순이익 | 4,807 | ||
| - 자본총계 | 102,593 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,382 | - 매출액 | 161,369 | |
| - 부채총계 | 65,678 | - 영업이익 | 6,329 | ||
| - 자본금 | 10,558 | - 당기순이익 | 4,843 | ||
| - 자본총계 | 101,704 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,478,079,260 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제22기 (2018.01.01~2018.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 2. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (원안대로 가결) 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1안)사내이사 한상용 선임건(가결) 3-2안)사외이사 차은희 선임건(가결) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(원안대로가결) 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상용 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 고합그룹 현재) (주)코프라 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차은희 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 호서대 화학과 교수 현재)(주)코프라 사외이사 |
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