주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-07-06 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 23-8 HMC투자증권 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 의안 1. 합병계약서 승인의 건 2. 신정관 채택의 건 3. 신임 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 3-1. 이종복(사내이사) 3-2. 현재호(사내이사) 3-3. 양승한(사외이사) 4. 신임 감사 선임의 건(감사1명) 4-1. 김준호(감사) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | [기재정정]주요사항보고서(합병결정)(2011.05.26) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종복 | 1955-03-25 | 3년 | 신규선임 | 2002.01？2005.11 현대자동차 근무 2006.11？2008.12 ㈜화신 근무 2009.1 ㈜화신정공 입사 2010.12？현재 ㈜화신정공 대표이사(현) |
㈜화신정공 대표이사 | 성균관 대학교 화학과 졸업(1979.2) | 대한민국 |
| 현재호 | 1959-04-18 | 3년 | 신규선임 | 1988.7？2001.12 ㈜화신근무 2002.1 ㈜화신정공 입사 2010.1？현재 ㈜화신정공 영업개발이사(현) |
㈜화신정공 영업개발이사 | 서울한성대학교 무역학과 졸업 (1986.2) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승한 | 1963-12-10 | 년3 | 신규선임 | 2008？현재 국가과학기술위원회(전문위원) 2010？현재 경북대학교 공과대학(부학장) 2010？현재 한국연구재단(NRF)(전문위원) 2008？현재 대학산업기술지원단 (지단장) 2009？현재 한국로봇산업협회(전문위원) 2010.12？현재(주)화신정공 사외이사 |
경북대학교 공과대학 교수 ㈜화신정공 사외이사 |
Univ. of Michigan, Ann Arbor 공학박사 (1995) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준호 | 1965-12-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1990.9 제25회 공인회계사 시험 합격 2002.5？2007.5 대구광역시 남구청 과세표준 심의위원 2009.4？현재 중소기업진흥공단 중소기업 자문위원 2010.3？현재 회계법인 대광 전무이사, 대구지점장 2010.9？현재 한양대학교 겸임교수 (중국 세무회계) 2010.12？현재 (주)화신정공 감사 |
회계법인 대광 전무이사 ㈜화신정공 감사 |
중국사회과학원 경영학 박사 (2009.7) |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 회사는 발행한 주권을 증권시장(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제13항에서 규정하는 증권시장을 말하며, 이하 같다)에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. ① 자동차 부분품의 제조 및 판매 ② 일반기계기구 및 동부분품의 제조 및 판매 ③ 상기의 각 항에 관련되는 부대사항 일절 |
합병을 통해 영위 사업의 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |