주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남동 193번지 본관 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2) 의결사항 (1) 제 2기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (액면배당률 : 15%) (2) 정관 변경 승인의 건. (3) 이사 선임의 건. (4) 이사 보수한도 승인의 건. (5) 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정서진 | 1968-02-07 | 2 | 신규선임 | LG화학 기획실 | (주)화신,새화신 대표이사 | 고려대 | 대한민국 |