주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남동 193번지 본관 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2) 의결사항 (1) 제 3기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (액면배당률 : 18%) (2) 정관 변경 승인의 건. (3) 이사 선임의 건. - 현재호 이사 선임의 건 - 양승한 사외이사 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건. (5) 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현재호 | 1959-04-18 | 2 | 재선임 | (주)화신 이사 | (주)화신정공 공장장 | 한성대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승한 | 1963-12-10 | 2 | 재선임 | 경북대학교 교수 | (주)화신정공 사외이사 | Univ. of Michigan, Ann Arbor 공학박사 | 대한민국 |