정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 108,519 | - 매출액 | 186,990 | |
| - 부채총계 | 34,604 | - 영업이익 | 7,207 | ||
| - 자본금 | 3,572 | - 당기순이익 | 6,270 | ||
| - 자본총계 | 73,915 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 18 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 618,982,290 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안:제3기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 통과 ■제2호 의안:정관 변경 승인의 건 - 원안대로 통과 ■제3호 의안:이사 선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 1명 ■제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 통과 ■제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 주주총회소집 결의 (2013.03.05) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현재호 | 1959-04-18 | 2 | 재선임 | (주)화신정공 이사 | (주)화신정공 공장장 | 한성대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승한 | 1963-12-10 | 2 | 재선임 | 경북대학교 교수 | (주)화신정공 사외이사 | 서울대 | 대한민국 |