주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2) 의결사항 (1) 제 5기 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※배당예정사항: 1주당 현금20원 (액면배당률: 20%) (2) 이사 선임의 건. - 류경호 이사 선임의 건 - 양승한 사외이사 선임의 건 (3) 감사 선임의 건. - 도규창 감사 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건. (5) 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경호 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | (주)화신브라질 법인장 현) (주)화신정공 공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승한 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 경북대학교 교수 현) (주)화신정공사외이사 | (주)맥스로텍 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도규창 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 사법연수원 수료(31기) 현) 변호사 |