정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,497 | - 매출액 | 205,034 | |
| - 부채총계 | 35,245 | - 영업이익 | 4,456 | ||
| - 자본금 | 3,637 | - 당기순이익 | 3,807 | ||
| - 자본총계 | 82,252 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 701,118,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안 : 제 7기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건. - 원안대로 통과 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. - 원안대로 통과 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건. 제 3-1호 의안 : - 사내이사 1명 선임(류경호) 제 3-2호 의안 : - 사외이사 1명 선임(양승한) - 원안대로 통과 ■제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건. - 원안대로 통과 ■제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건. - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경호 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 화신 브라질 법인장 (현) 화신정공 공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승한 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 경북대학교 기계공학부 교수 (현) 화신정공 사외이사 |
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