주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2) 의결사항 (1) 제8기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※배당예정사항: 1주당 현금20원 (액면배당률: 20%) (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 선임의 건 (3)-1 사내이사 정서진 선임의 건 (3)-2 사외이사 배철환 선임의 건 (3)-3 사외이사 심재한 선임의 건 (4) 감사위원회 위원 선임의 건 (4)-1 사외이사인 감사위원 양승한 선임의 건 (4)-2 사외이사인 감사위원 배철환 선임의 건 (4)-3 사외이사인 감사위원 심재한 선임의 건 (5) 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서진 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA 현)당사 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배철환 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 북대구세무서장 현)세무사 |
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| 심재한 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 독 Univ. of mannheim Ph.D 현)영남대 법학전문대학원 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승한 | 1963-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미 Univ. of michigan D. Eng 현)경북대 기계공학부 교수 |
| 배철환 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 북대구세무서장 현)세무사 |
| 심재한 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 독 Univ. of mannheim Ph.D 현)영남대 법학전문대학원 교수 |