주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 58 하이비젼시스템 사무동 B1 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제6기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) -주당 현금배당 : 50원 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최두원 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 박상엽 재선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 오상근 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 - 감사 장승수 재선임의 건 제4호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최두원 | 1971-01-10 | 3 | 재선임 | 하이비젼시스템 대표 | 대표이사 | 경원대 전자공학 | 대한민국 |
| 박상엽 | 1972-09-13 | 3 | 재선임 | 하이비젼시스템 경영기획 총괄 | 이사 | 광주대 도시계획 | 대한민국 |
| 오상근 | 1972-11-08 | 3 | 재선임 | 하이비젼시스템 연구소장 | 이사 | 경북대 전자공학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장승수 | 1971-08-15 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 로투스 파트너 | 감사 | 서울대 법학 | 대한민국 |