정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임세부내역 상근여부 | 상근 | 비상근 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 168 C동 2층 라이온스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 22기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 김성철 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 최창윤 제 2-4호 의안 : 사외이사 후보 박진원 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 후보 조봉순 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김방희 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 신화건설(주) 엔지니어링 공정부 대림엔지니어링(주) Fired Heater사업부 현)제이엔케이히터(주) 대표이사 |
| 김성철 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 대림산업(주) 석유화학 사업부 대림코퍼레이션(주) 현)제이엔케이히터(주) 전무이사 |
| 최창윤 | 1965-09 | 3 | 재선임 | S-OIL(주) 사업관리 건설, 검사담당 현)제이엔케이히터(주) 사업관리담당 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진원 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 일본 도쿄공업대학교 화학환경공학 박사 제19대 국립환경과학원 원장 현)연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조봉순 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신한종합연구소 책임연구원 뉴욕주립대 경영학박사 현)서강대학교 교수, 동아쏘시오홀딩스 이사회 의장 |