정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,380 | - 매출액 | 197,512 | |
| - 부채총계 | 75,870 | - 영업이익 | 15,347 | ||
| - 자본금 | 10,843 | - 당기순이익 | 5,221 | ||
| - 자본총계 | 82,510 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,697 | - 매출액 | 225,531 | |
| - 부채총계 | 87,656 | - 영업이익 | 17,295 | ||
| - 자본금 | 10,843 | - 당기순이익 | 7,922 | ||
| - 자본총계 | 89,041 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희 ->원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 김성철 ->원안대로 승인 - 제1-3호 의안 : 사내이사 후보 최창윤 ->원안대로 승인 - 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 박진원 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 ->의결정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.24에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다 -당사는 감사선임을 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으나, 제 22기 정기주주 총회에서 의결정족수 부족으로 감사를 선임하지 못하였습니다. 상법 제 415조에 따라 차기 주주총회등에서 후임자가 취임할때까지 현 감사의 감사로서의 권리 및 의무가 유지됩니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김방희 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 신화건설(주) 엔지니어링 공정부 대림엔지니어링(주) Fired Heater사업부 현)제이엔케이히터(주) 대표이사 |
| 김성철 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 대림산업(주) 석유화학 사업부 대림코퍼레이션(주) 현)제이엔케이히터(주) 전무이사 |
| 최창윤 | 1965-09 | 3 | 재선임 | S-OIL(주) 사업관리 건설, 검사담당 현)제이엔케이히터(주) 사업관리담당 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진원 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 일본 도쿄공업대학교 화학환경공학 박사 제19대 국립환경과학원 원장 현)연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수 |
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