주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 10길 9, G밸리 기업시민청 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 19기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 - 제2호 의안 : 현금 배당의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 김성철 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 최창윤 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보 조봉순 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. 2. 제 2호 의안에 대하여 상법 제 462조 제2항 및 당사 정관 58조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 연결재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김방희 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 신화건설(주) 엔지니어링 공정부 대림엔지니어링(주) Fired Heater사업부 현)제이엔케이히터(주) 대표이사 |
| 김성철 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 대림산업(주) 석유화학 사업부 대림코퍼레이션(주) 현)제이엔케이히터(주) 재경팀 전무이사 |
| 최창윤 | 1965-09 | 3 | 재선임 | S-OIL(주) 사업관리 건설, 검사담당 현)제이엔케이히터(주) 사업관리담당 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조봉순 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신한리서치센터 수석연구관 국민대학교 조교수 현)서강대학교 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. .....(중략).... 14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 15. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 16. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달 17. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원 18. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 19. 전 각 항에 부대되는 사업 일체 |
정관상 사업목적 일부 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |