정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,678 | - 매출액 | 106,772 | |
| - 부채총계 | 70,844 | - 영업이익 | 1,185 | ||
| - 자본금 | 7,412 | - 당기순이익 | -5,035 | ||
| - 자본총계 | 67,834 | *주당순이익(원) | -501 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,017 | - 매출액 | 143,538 | |
| - 부채총계 | 101,659 | - 영업이익 | 2,557 | ||
| - 자본금 | 7,412 | - 당기순이익 | -1,718 | ||
| - 자본총계 | 75,359 | *주당순이익(원) | -174 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 720,036,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 김성철 제1-3호 의안 : 사내이사 후보 최창윤 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 후보 조봉순 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김방희 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 신화건설(주) 엔지니어링 공정부 대림엔지니어링(주) Fired Heater사업부 현)제이엔케이히터(주) 대표이사 |
| 김성철 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 대림산업(주) 석유화학 사업부 대림코퍼레이션(주) 현)제이엔케이히터(주) 전무이사 |
| 최창윤 | 1965-09 | 3 | 재선임 | S-OIL(주) 사업관리 건설, 검사담당 현)제이엔케이히터(주) 사업관리담당 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조봉순 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 신한종합연구소 책임연구원 국민대학교 조교수 현)서강대학교 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. .....(중략).... 14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 15. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 16. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달 17. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원 18. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 19. 전 각 항에 부대되는 사업 일체 |
정관상 사업목적 일부 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |