정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,184 | - 매출액 | 114,644 | |
| - 부채총계 | 146,009 | - 영업이익 | 4,116 | ||
| - 자본금 | 8,444 | - 당기순이익 | -7,446 | ||
| - 자본총계 | 49,176 | *주당순이익(원) | -460 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,749 | - 매출액 | 150,460 | |
| - 부채총계 | 151,559 | - 영업이익 | 4,875 | ||
| - 자본금 | 8,444 | - 당기순이익 | -7,274 | ||
| - 자본총계 | 53,191 | *주당순이익(원) | -477 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) ->원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제대식 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 특허청 특허심판원장 역임 산업통상자원부 국가기술표준원장 역임 특허법인 고려 대표변리사 |
해당없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업 5. 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업 6. 바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설시공업 7. 자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품 개발, 제작, 판매 |
- | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대사항에 대한 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업 3. 상기 가열로 및 부대시설에 관한 연구개발 사업 4. 기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업 5. 폐기물 종합 처리업 6. 신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업 7. 기계장치 매매업 8. 환경 및 위생관련 사업 9. 전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 10. 전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련 11. 부동산 임대사업. 12. 물품매도 확약서 발행업. 13. 발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업 14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 15. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 16. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달 17. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원 18. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 19. 전 각 항에 부대되는 사업 일체 |
1. 정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대시설에 관한 연구 개발, 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업 3. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업 8. 기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업 9. 폐기물 종합 처리업 10. 신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업 11. 기계장치 매매업 12. 환경 및 위생관련 사업 13. 부동산 임대사업. 14. 물품매도 확약서 발행업. 15. 발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업 16. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 17. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 18. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달 19. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원 20. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 21. 전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 22. 전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련 23. 전 각 항에 부대되는 사업 일체 |
- 조항 변경 - 조항 변경 조항 연번 변경 (4→8, 5→9, 6→10, 7→11,8→12, 9→21, 10→22, 11→13, 12→14, 13→15, 14→16, 15→17, 16→18, 17→19, 18→20, 19→23,) |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |