주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 한국방송회관 3층 회의장(서울 양천구 목동 923-5) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이강봉 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이의철 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 강영욱 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 이창연 사외이사 선임의 건 제3-5호 의안 : 변준석 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 투자자산을 활용한 유동성 확보의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강봉 | 1968-10 | 3 | 재선임 | -OBC 열린방송 사업팀장 -現)㈜케이엠에이치 사내이사 -現)㈜아시아경제 대표이사(투자부문) |
| 이의철 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | -이데일리 편집국장 -㈜아시아경제 편집국장 -現)㈜파주컨트리클럽 대표이사 |
| 강영욱 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | -학교법인 명지학원 기획감사 팀장 -KMH 전략기획실/이사 -㈜넥스지 경영지원실장/상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창연 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | -대한투자신탁 -現)프로비스에셋㈜ 대표이사 |
프로비스에셋㈜ (대표이사) |
| 변준석 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | -이니텍 대표이사 -現)㈜데이타커맨드 대표이사 |
㈜데이타커맨드 (대표이사) |