정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,814 | - 매출액 | 37,225 | |
| - 부채총계 | 30,855 | - 영업이익 | 4,038 | ||
| - 자본금 | 12,754 | - 당기순이익 | 852 | ||
| - 자본총계 | 97,958 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,951 | - 매출액 | 38,373 | |
| - 부채총계 | 32,340 | - 영업이익 | 3,278 | ||
| - 자본금 | 12,754 | - 당기순이익 | 4,083 | ||
| - 자본총계 | 102,610 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금 처분계 산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 이강봉 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 이의철 선임의 건 - 제3-3호: 사내이사 강영욱 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 이창연 선임의 건 - 제3-5호: 사외이사 변준석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 투자자산을 활용한 유동성 확보의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강봉 | 1968-10 | 3 | 재선임 | -OBC 열린방송 사업팀장 -現)㈜케이엠에이치 사내이사 -現)㈜아시아경제 대표이사(투자부문) |
| 이의철 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | -이데일리 편집국장 -㈜아시아경제 편집국장 -現)㈜파주컨트리클럽 대표이사 |
| 강영욱 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | -학교법인 명지학원 기획감사 팀장 -KMH 전략기획실/이사 -㈜넥스지 경영지원실장/상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창연 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | -대한투자신탁 -現)프로비스에셋㈜ 대표이사 |
프로비스에셋㈜ (대표이사) |
| 변준석 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | -이니텍 대표이사 -現)㈜데이타커맨드 대표이사 |
㈜데이타커맨드 (대표이사) |