주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 토파즈홀(서울특별시 영등포구 여의대로24) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 우병현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강윤구 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 차성수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건 제4호 의안 : 감사 한규선 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병현 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 현)아시아경제 미래전략위원장 전)IT조선 대표이사 |
| 강윤구 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 현)아시아경제 경영기획본부 부사장 전)김&장법률사무소 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차성수 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 현)메를로랩 사외이사 전)노무현재단 이사 |
메를로랩 사외이사 |
| 조운행 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 현)종합금융장학회 이사 전)우리종합금융㈜ 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규선 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)㈜코오롱인베스트먼트 고문 전)현대기술투자 대표이사 사장 |